Lutte efficace contre le blanchiment de capitaux : L’AMMC intensifie la sensibilisation avec des séminaires captivants !
Points Clés à Retenir
| Éléments | Détails |
|---|---|
| Partenaires | AMMC, ANRF, CNASNU |
| Sujet des Séminaires | Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) |
| Participants | Responsables de dispositifs LBC/FT, contrôleurs internes |
| Thèmes Abordés | Cadre juridique, bilans opérationnels, cartographie des risques |
Introduction des Séminaires
L’AMMC, en collaboration avec l’**Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)** et la **Commission Nationale chargée de l’Application des Sanctions des Nations-Unies** (CNASNU), a organisé deux séminaires de sensibilisation sur la **Lutte contre le Blanchiment de Capitaux** et le **Financement du Terrorisme** (LBC/FT).
Public Cible et Objectifs
Ces séminaires visaient à **sensibiliser les acteurs du marché**. Une centaine de responsables des dispositifs LBC/FT ainsi que des contrôleurs internes des sociétés de bourse, de gestion, des teneurs de comptes et des conseillers financiers s’étaient réunis.
Points Abordés par l’ANRF
- Présentation du cadre juridique de la LBC/FT au Maroc.
- Obligations légales des personnes assujetties.
- Importance des déclarations de soupçon.
Contribution de la CNASNU
La présentation de la CNASNU a été centrée sur :
- Le cadre juridique et institutionnel pour l’application des sanctions.
- Les indicateurs de réactivité des acteurs du marché des capitaux.
Cartographie des Risques
Cet événement a également permis à l’AMMC de partager des résultats concernant la **cartographie des risques de BC/FT 2024**. Les participants ont pu découvrir :
- Le positionnement des différentes activités.
- Les exigences de vigilance.
- Les bonnes pratiques à adopter.
- La nécessité d’une mobilisation collective pour le cycle d’évaluation mutuelle de 2026 (GAFIMOAN).
FAQ
Qu’est-ce que l’AMMC ?
L’AMMC est l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, régulant les marchés financiers.
Quel est le but de la LBC/FT ?
La LBC/FT vise à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Qui participe aux séminaires ?
Les séminaires impliquent des responsables et contrôleurs internes du secteur financier.
Quand commence le cycle d’évaluation par le GAFIMOAN ?
Le cycle d’évaluation mutuelle débutera en 2026.
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